• Кривошеев
    Сергей Васильевич

    Основатель, управляющий партнер, адвокат
  • Мы не любим сражаться,
    мы любим побеждать.

    Бернард Шоу
  • Клепиков
    Сергей Александрович

    Научный консультант, кандидат наук, доцент
  • В профессии адвоката правды не существует.
    Существуют версии.
    И суд в любом случае основывается не на правде,
    а на доказательствах.

    Джоди Пиколт. "Обещание"
  • Горелик
    Виталий Леонидович

    Адвокат, специалист в области уголовного права и процесса
  • Несправедливость не всегда связана
    с каким-нибудь действием:
    часто она состоит именно в бездействии.

    Марк Аврелий
  • Зоркина
    Анна Анатольевна

    Юрист
  • Истина не терпит отсрочек.

    Сенека
  • Кузьмина
    Анна Валерьевна

    юрист
  • Когда гремит оружие,
    законы молчат.

    Цицерон
  • Зоркина
    Анна Анатольевна

    Юрист
  • Законы подобны паутине:
    слабого они запутывают,
    а сильный их прорвет.

    Солон
  • Бабкин
    Владислав Викторович

    юрист
  • Незнание закона не освобождает от ответственности.
    А вот знание нередко освобождает.

    Станислав Еже Лец
  • Минин
    Геннадий Николаевич

    Адвокат, специалист в уголовном праве
  • Я могу быть не согласным с Вашим мнением,
    но я готов отдать жизнь
    за Ваше право высказывать его.

    Ф.Вольтер
  • Костин Дмитрий

    Юрист, стажер адвоката
  • Благо народа -
    высший закон.

    Цицерон
  • Кривошеев
    Сергей Васильевич

    Основатель, управляющий партнер, адвокат
  • Гражданский процесс есть
    одно применение логики
    к разрешению данного случая.

    Готфрид Вильгельм Лейбниц
  • Горелик
    Виталий Леонидович

    Адвокат, специалист в области уголовного права и процесса
  • Храни порядок,
    и порядок сохранит тебя.

    Римская мудрость
  • Бабкин
    Владислав Викторович

    юрист
  • Ложь можно опровергнуть
    непреложными фактами.

    Лукреций

Проект Федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах"

14 Января 2016

   Данный законопроект разработан Росфинмониторингом во исполнение Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний, которым предусматривается внесение изменений в российское законодательство в части повышения прозрачности деятельности юридических лиц с учетом рекомендации ФАТФ.     Используемый в законопроекте термин "бенефициарный владелец" относится к физическому лицу, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
    Устанавливается, что юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данная обязанность не распространяется на органы государственной власти, международные организации, а также на эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
    Юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию, хранить эту информацию не менее 5 лет с момента ее получения, а также представлять ее по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ.
    Предусматривается административная ответственность за нарушение обязанности по установлению и представлению информации о бенефициарных владельцах юридических лиц в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, налагаемого на должностных лиц, и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей - на юридических лиц.
    Вступление в силу закона запланировано по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.


Возврат к списку